Teresita Rodríguez
Advierten a estar atentos a las disposiciones de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que ya empezó a ejercer acción con el bloqueo de cuentas a empresarios y que podrían disparar más en casos el 2020.
A nivel nacional ya se han registrado algunos casos, el más sonado el de Altos Hornos de México, otros más en Coahuila, Jalisco y Sinaloa, éstos últimos en los que se detectó que se duplicó el uso de efectivo de 6 años a la fecha, y que se le relacionó con lavado de dinero procedente del narcotráfico y del huachicoleo, al tratarse de empresas relacionadas con la venta de combustibles o metales preciosos, se refirió en la disertación de la conferencia sobre la Ley Antilavado en el marco del XXII Simposium Internacional de Contadores Públicos realizado en Mazatlán.
El inconveniente de la Ley Antilavado como se conoce comúnmente, es que opera bajo el sospechosismo, y ante cualquier operación que parezca inusual o sospechosa se procede al bloqueo de cuentas bancarias por parte dela unidad de inteligencia financiera, lo que puede meter en prietos a cualquier empresa por insolvencia y ocasionar su cierre en tanto se hacen las investigaciones y se resuelve el caso, se deslindan responsabilidades, advirtió la contadora y abogada Juana Aceves Arriaga al disertar su conferencia.
Citó un caso en Sinaloa donde una empresa gasera que normalmente vende gas a domicilio y recibe dinero en efectivo, movilizó éste recurso para el pago de combustible a Petróleos Mexicanos a través de una institución bancaria, lo que derivó el bloqueo de cuentas y un severo y engorroso trámite para aclarar la situación del por qué el manejo de una alta suma de dinero en efectivo.
Como ese caso, señaló, hay diversos en el país, afectando incluso a magistrados a quienes se les ha congelado cuentas y las de sus familiares, como le ocurrió también en forma muy similar a Rosario Robles.
Aceves Arriaga consideró que si bien es cierto la Ley Antilavado tiene el objetivo de proteger el sistema financiero y la economía nacional e ir en contra de actividades ilícitas y de la corrupción, también es anticonstitucional y atenta contra los derechos humanos, incluso contra el bienestar, la imagen y patrimonio de una empresa, sus dueños y trabajadores, por lo que sería conveniente su revisión, no obstante, que obedece a parámetros internacionales.
El llamado a los estudiantes y profesionales dedicados a la contaduría y asesoría fiscal, es a estar atentos y prepararse no sólo en su rama, sino también en aquellas del tipo administrativo y legal para prever situaciones que pudieran derivar en problemas que tienen que ver con el bloqueo de cuentas, la cárcel e incluso la ruina de personas que pudieran ser inocentes, culminó la contadora y abogada.
